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        第三屆董事會第一次會議決議公告
        發布時間:2009-04-21 閱讀12次

        證券代碼:600973 證券簡稱:G寶勝 公告編號:臨2006-027

        寶勝科技創新股份有限公司
        第三屆董事會第一次會議決議公告

            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
            2005年8月31日,寶勝科技創新股份有限公司(以下簡稱“公司”)以電子郵件、電話、專人送達的方式向第三屆董事會全體董事候選人發出了召開第三屆董事會第一次會議的通知。2006年9月4日上午11:00,第三屆董事會第一次會議如期在公司三樓會議室召開。會議應到董事11名,實到董事10名,董事琚立生先生因工作原因未能出席本次會議,書面委托董事翟立鋒先生代行表決權。會議由孫振華先生主持。公司監事及高級管理人員候選人列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。全體與會董事審議并以舉手表決方式通過了以下事項:
            一、以11票贊成、0票棄權、0票反對,選舉孫振華為公司第三屆董事會董事長。
            二、以11票贊成、0票棄權、0票反對,選舉許金明、琚立生、唐崇鍵、劉丹萍和樊余仁為公司第三屆董事會提名委員會委員,其中許金明為主任委員。
            三、以11票贊成、0票棄權、0票反對,選舉梁永進、翟立鋒、劉丹萍、呂家國和樊余仁為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員,其中梁永進為主任委員。
            四、以11票贊成、0票棄權、0票反對,選舉公司孫振華、夏禮誠、唐崇健、許金明和樊余仁第三屆董事會戰略委員會委員,其中孫振華為主任委員。
            五、以11票贊成、0票棄權、0票反對,選舉梁永進、呂家國、劉丹萍、許金明和馬國山為公司第三屆董事會審計委員會委員,其中梁永進為主任委員。
            六、以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任孫振華先生為公司總經理。
            七、以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任翟立鋒先生為公司第三屆董事會董事會秘書。
            八、以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任夏成軍先生為公司財務負責人。
            九、以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任房權生先生為公司總工程師。
            十、以11票贊成、0票棄權、0票反對,聘任唐崇鍵、翟立鋒、仇家斌、唐朝榮、邵文琳、胡正明等6人為公司副總經理。
            公司獨立董事梁永進、劉丹萍、許金明和樊余仁認為:提名、聘任程序、任職資格與條件符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定,同意董事會聘任孫振華先生為公司總經理;翟立鋒先生為公司董事會秘書;夏成軍先生為公司財務負責人;房權生先生為公司總工程師;唐崇健、翟立鋒、仇家斌、唐朝榮、邵文琳、胡正明等6人為公司副總經理。
            十一、以11票贊成、0票反對、0票棄權,聘任范敬九先生為公司證券事務代表。
            上述高級管理人員及證券事務代表的簡歷附后。

            特此公告!

        寶勝科技創新股份有限公司董事會
        2006年9月4日

        附高級管理人員及證券事務代表簡歷:

            孫振華,男,1960年3月出生,江蘇省寶應縣人,中共黨員,大專文化,MBA碩士學位,高級經濟師,是中國機械行業首批高級職業經理人;現任本公司董事長、總經理,寶勝集團有限公司董事、黨委副書記。歷任寶勝集團公司組織人事科副科長,寶應縣化工材料廠廠長,寶勝鐵路信號電纜廠廠長,寶勝銷售公司經理,濟南寶勝魯能電纜有限公司總經理,寶勝集團有限公司總經理助理,黨委副書記。

            唐崇?。耗?,1965年7月出生,大學本科,EMBA在讀,中共黨員,高級工程師;現任本公司董事、副總經理,國家電線電纜標準化技術委員會委員,中國電工技術學會電線電纜專業委員會委員。曾任寶勝集團有限公司話纜制造部副經理、技術開發辦公室主任、電氣設備成套制造部經理、新品開發處處長、技術中心主任、副總工程師。

            仇家斌,男,1968年8月出生,中共黨員、碩士研究生、高級工程師?,F任寶勝科技創新股份有限公司副總經理。曾任寶勝集團有限公司技術科技術員,特纜制造部副經理、經理,企劃部經理,寶勝集團有限公司總經理助理、副總經理。

            邵文林,男,1968年5月出生,中共黨員、大專學歷、工程師,現任寶勝科技創新股份有限公司副總經理兼營銷部經理。曾任寶勝集團有限公司技術科技術員、銷售處辦事員、副處長、處長、總經理助理。

            唐朝榮,男,1963年10月出生,中共黨員、碩士研究生、高級工程師?,F任寶勝科技創新股份有限公司副總經理。曾任寶勝電纜廠技術開發辦公室副主任,寶勝電纜廠技術科科長,寶勝集團交聯制造部經理,寶勝集團總經理助理,寶勝集團副總經理,總工程師。

            房權生,男,1968年3月出生,中共黨員,MBA碩士學位,高級工程師?,F任寶勝科技創新股份有限公司總工程師、江蘇省電線電纜工程研究技術中心主任,揚州市人大代表。曾任寶勝集團有限公司話纜制造部經理、工藝質檢處副處長、新品開發處處長,質量管理處處長、技術中心主任、黨支部書記,副總工程師。

            翟立鋒:男,1963年9月出生,大學本科,中共黨員,高級經濟師;現任本公司董事、董事會秘書、副總經理、濟南寶勝魯能電纜有限公司董事長。曾任寶勝集團有限公司北京辦事處主任、銷售處處長,寶應縣華文包裝廠廠長、黨支部書記,寶勝集團有限公司總經理助理、西南地區銷售經理。

            胡正明,男,1971年3月出生,中共黨員,大專學歷, MBA碩士學位?,F任寶勝科技創新股份有限公司副總經理。曾任寶勝集團有限公司進出口科科長、辦公室主任、總經理助理、副總經理。

            夏成軍,男,1974年8月出生,中共黨員、大專學歷、會計師;現任寶勝科技創新股份有限公司財務負責人。曾任寶勝集團有限公司財務處成本會計、科長、財務處副處長。

            范敬九:男,漢族,1969年3月出生,中共黨員,大專文化?,F任寶勝科技創新股份有限公司證券事務代表,證券部經理。曾任寶勝集團公司企業管理科副科長、投資管理處處長、企劃管理處處長、總經理辦公室主任;負責籌建寶勝B股以及A股上市工作。

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